Anh Trừng Phạt Huobi Và Mạng Lưới Tiền Điện Tử Nga: Cuộc Siết Chặt Lớn Nhất Với Crypto Kể Từ Xung Đột Ukraine

Anh mở chiến dịch mạnh tay với các mạng lưới tiền điện tử liên quan Nga

Chính phủ Vương quốc Anh vừa triển khai một trong những chiến dịch mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm vào lĩnh vực tiền điện tử có liên hệ với Nga, khi áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto, công ty thanh toán và nhà phát hành stablecoin bị cáo buộc hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh cấm vận của phương Tây.

Đáng chú ý, trong danh sách bị trừng phạt có Huobi – đơn vị vận hành sàn HTX, một trong những nền tảng giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Anh, gói trừng phạt lần này nhắm tới 18 cá nhân và tổ chức có liên quan đến cái mà giới chức gọi là “cơ sở hạ tầng tài chính bất hợp pháp của Nga”, được cho là đã hỗ trợ chuyển tiền, mua hàng hóa và duy trì các hoạt động quân sự trong cuộc chiến tại Ukraine.

Đây được xem là bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn Nga sử dụng tiền điện tử như một công cụ né tránh các biện pháp phong tỏa tài chính quốc tế.

Huobi và các nền tảng crypto bị đưa vào danh sách trừng phạt

Ngoài Huobi Global SA, các tổ chức khác bị Anh áp lệnh trừng phạt gồm:

• Rapira Group LLC
• Aifory LLC
• Arvix LLC
• Bitpapa IC FZC LLC

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Elliptic, HTX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với tổng khối lượng giao dịch ước tính khoảng 3,3 nghìn tỷ USD trong năm ngoái.

Elliptic cho biết nền tảng này bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ cho mạng lưới thanh toán A7 và Garantex – một sàn crypto Nga từng bị phương Tây trừng phạt trước đó.

Đáng chú ý, Garantex được cho là đã đổi tên thành Grinex hồi đầu năm nay trước khi tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công mạng trị giá khoảng 13 triệu USD.

Các nhà điều tra nghi ngờ những nền tảng này đóng vai trò trung gian giúp luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Stablecoin bằng đồng rúp và mạng lưới A7 bị nhắm tới

Một trong những trọng tâm lớn nhất của gói trừng phạt lần này là mạng lưới thanh toán A7 – hệ thống bị cáo buộc hỗ trợ Nga xử lý các giao dịch dầu mỏ và mua sắm quân sự.

Theo giới chức Anh, mạng lưới A7 đã chuyển hơn 90 tỷ USD chỉ riêng trong năm ngoái.

Ngoài các sàn giao dịch, Anh cũng trừng phạt Công ty Cổ phần Mở “Nhà Phát hành Tài sản Ảo” – doanh nghiệp có liên hệ với Kyrgyzstan đứng sau đồng stablecoin USDKG được bảo đảm bằng vàng.

Giới chức phương Tây lo ngại rằng các stablecoin neo giá vào vàng hoặc đồng nội tệ có thể trở thành công cụ mới giúp Nga giảm phụ thuộc vào đồng USD và hệ thống tài chính toàn cầu do phương Tây kiểm soát.

Bên cạnh đó, một số cá nhân cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm:

• Sergey Mendeleev
• Igor Gorin
• Irina Akopyan
• Liran Cohen

Anh lần đầu áp dụng “trừng phạt kiểu ngân hàng” với crypto

Điểm đặc biệt của gói trừng phạt lần này nằm ở việc Anh lần đầu tiên áp dụng Quy định 17A trong chế độ trừng phạt Nga đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Trước đây, công cụ pháp lý này chủ yếu được dùng để xử lý các ngân hàng truyền thống bị trừng phạt.

Theo quy định mới:

• Các tổ chức tài chính Anh không được duy trì quan hệ giao dịch với các thực thể bị trừng phạt
• Các công ty crypto phải đóng băng tài sản liên quan
• Nhà cung cấp dịch vụ tài sản số cần truy vết các giao dịch blockchain liên quan đến những nền tảng bị cấm

Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách các chính phủ phương Tây quản lý thị trường tiền điện tử.

Thay vì xem crypto là lĩnh vực nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống, các cơ quan quản lý hiện đang áp dụng cùng chuẩn giám sát như đối với ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.

Blockchain giờ đây không còn “ẩn danh tuyệt đối”

Theo Elliptic, các quy định mới của Anh có thể yêu cầu doanh nghiệp theo dõi giao dịch trên nhiều “chặng” blockchain khác nhau.

Điều đó có nghĩa các công ty phải mở rộng phạm vi kiểm tra tuân thủ vượt xa đối tác trực tiếp, bao gồm cả các ví và sàn giao dịch xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi giao dịch.

Đây là tín hiệu cho thấy thời kỳ tiền điện tử hoạt động gần như tự do và ít giám sát đang dần kết thúc.

Các công ty blockchain, sàn giao dịch và ví điện tử giờ đây có thể phải đầu tư mạnh hơn vào công nghệ truy vết dòng tiền, chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính người dùng (KYC).

Phương Tây ngày càng siết chặt tiền điện tử liên quan Nga

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia phương Tây đã liên tục gia tăng áp lực lên các mạng lưới tài chính bị nghi ngờ hỗ trợ Moscow né tránh cấm vận.

Tiền điện tử trở thành mối quan tâm đặc biệt vì tính xuyên biên giới và khả năng chuyển tiền nhanh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng truyền thống.

Tuy nhiên, các chuyên gia blockchain cho rằng việc sử dụng crypto để né tránh trừng phạt ở quy mô lớn không hề đơn giản do mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain và có thể bị truy vết.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của stablecoin, nền tảng DeFi và các hệ thống thanh toán phi tập trung vẫn khiến giới quản lý toàn cầu lo ngại.

Thị trường crypto sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Động thái của Anh có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh tới toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nhiều chuyên gia nhận định các cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu có thể sớm triển khai những biện pháp tương tự nếu mô hình của Anh chứng minh được hiệu quả.

Điều này đồng nghĩa:

• Các sàn giao dịch sẽ chịu áp lực tuân thủ cao hơn
• Stablecoin có thể bị kiểm soát chặt
• Hoạt động truy vết blockchain sẽ trở thành tiêu chuẩn bắt buộc
• Các nền tảng có liên hệ với Nga hoặc vùng bị trừng phạt sẽ gặp khó khăn lớn hơn

Trong dài hạn, ngành crypto có thể bước vào giai đoạn quản lý chặt chẽ tương tự hệ thống tài chính truyền thống.