Ông trùm tiền điện tử Do Kwon đối diện án tù vì vụ sụp đổ TerraUSD gây thiệt hại hàng tỷ USD

Ông trùm tiền điện tử Do Kwon dự kiến sẽ bị tuyên án vào thứ Năm vì tội lừa dối các nhà đầu tư, khiến họ mất hàng tỷ đô la khi hệ sinh thái tiền điện tử của công ty ông, Terraform Labs, sụp đổ vào năm 2022. Vụ việc đã trở thành một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đồng thời đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tính minh bạch và quản trị của các stablecoin.

Kwon, người từng được một số phương tiện truyền thông gọi là “ông vua tiền điện tử”, đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 8 về các cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ USD của Terraform Labs. Công ty này nổi tiếng với việc quảng bá đồng TerraUSD (UST) như một loại stablecoin đáng tin cậy – một loại tiền điện tử thường được neo giá vào các tài sản ổn định nhằm hạn chế biến động giá. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng đây chỉ là “ảo tưởng” và vụ sụp đổ của TerraUSD đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư, tạo ra “một loạt khủng hoảng quét qua thị trường tiền điện tử”.

Thỏa thuận nhận tội và mức án đề xuất

Do Kwon, người Hàn Quốc, đã đồng ý nộp phạt hơn 19 triệu USD như một phần của thỏa thuận nhận tội. Mức án tù liên bang cho tội lừa đảo có thể lên tới 25 năm, nhưng các công tố viên đã đề nghị 12 năm tù, dựa trên việc Kwon đã nhận tội, đang đối diện thêm các vụ truy tố tại Hàn Quốc, và việc ông từng thụ án tại Montenegro trong khi chờ dẫn độ về Mỹ.

Trong bản ghi nhớ gửi thẩm phán, các công tố viên nhấn mạnh:

“Vụ gian lận của Kwon có quy mô khổng lồ, len lỏi vào hầu hết mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh được cho là của Terraform. Những lời nói dối trắng trợn của hắn đã để lại hậu quả tàn phá về tài chính.”

Ngược lại, các luật sư của Kwon yêu cầu mức án không vượt quá 5 năm, lập luận rằng hành vi của thân chủ họ không xuất phát từ lòng tham, mà là do sự kiêu ngạo và tuyệt vọng. Trong một bức thư gửi thẩm phán, Kwon viết:

“Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho nỗi đau của mọi người. Cộng đồng đã trông chờ tôi dẫn dắt họ đi sai đường, và vì sự kiêu ngạo của mình, tôi đã khiến họ lạc lối. Tôi đã đưa ra những thông tin sai lệch xuất phát từ sự bốc đồng, điều mà giờ đây tôi vô cùng hối hận.”

Thiệt hại toàn cầu: Hàng tỷ đô la “bốc hơi”

Các cơ quan chức năng cho biết hàng triệu nhà đầu tư trên khắp thế giới đã mất tiền trong vụ sụp đổ của Terraform Labs, công ty tiền điện tử Singapore do Kwon đồng sáng lập vào năm 2018. Khi TerraUSD giảm mạnh xuống dưới 1 USD, giá trị 40 tỷ USD của thị trường đối với các nhà nắm giữ TerraUSD và Luna đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Sự sụp đổ của TerraUSD không chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân mà còn gây rung lắc mạnh mẽ trên toàn bộ thị trường tiền điện tử, khiến nhiều đồng tiền khác mất giá và làm dấy lên những cuộc tranh luận về tính minh bạch, quản lý rủi ro và quy định stablecoin.

Hành trình dẫn độ và truy tố của Do Kwon

Do Kwon bị bắt tại Montenegro vào ngày 23/3/2023 khi đang đi du lịch ở châu Âu bằng hộ chiếu giả. Sau đó, ông đã được dẫn độ về Mỹ, nơi ông đối diện các cáo buộc gian lận liên quan đến vụ sụp đổ của TerraUSD. Hành trình này là minh chứng rõ ràng cho sự nghiêm minh của pháp luật quốc tế trong việc xử lý các vụ gian lận tiền điện tử có quy mô toàn cầu.

Ảnh hưởng đối với thị trường tiền điện tử

Vụ việc của Kwon cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án tiền điện tử thiếu minh bạch. Các nhà phân tích cho rằng:

• Các stablecoin không được kiểm soát chặt chẽ có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nhà đầu tư.
• Niềm tin vào các dự án tiền điện tử dễ dàng sụp đổ nếu người sáng lập gian lận hoặc quản lý kém.
• Các cơ quan quản lý toàn cầu sẽ tăng cường kiểm soát, đặc biệt đối với stablecoin, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo quy mô lớn.

Vụ sụp đổ của TerraUSD cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về việc đa dạng hóa tài sản và thận trọng trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền điện tử.

Do Kwon và bài học cho ngành tiền điện tử

Vụ án Do Kwon là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử tiền điện tử hiện đại, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch, trách nhiệm và quy định pháp lý. Mức án đối với Kwon sẽ trở thành tiêu chuẩn tham chiếu cho các vụ gian lận tiền điện tử trong tương lai, đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư về những rủi ro khổng lồ trong thị trường này.

Mặc dù vụ án kết thúc, hệ lụy từ sự sụp đổ của TerraUSD vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng tiền điện tử, với hàng tỷ USD thất thoát và niềm tin bị lung lay. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng tiền điện tử không chỉ là cơ hội, mà còn là rủi ro tiềm ẩn nếu không có quản trị chặt chẽ và kiểm soát minh bạch.

Bài viết có tham khảo một số đoạn từ AP

Một số câu hỏi liên quan về vụ án do kwon